forex

Vỡ mộng đầu tư tiền ảo, nhà đầu tư trắng tay

Forex là một trong những kênh đầu tư đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Nhiều sàn Forex quảng cáo hấp dẫn về mức lợi nhuận nhà đầu tư sẽ nhận được. Tuy nhiên, gần đây, nhiều nhà đầu tư đã rơi vào “cái bẫy” này chỉ vì mong muốn làm giàu một cách nhanh chóng. Khi đầu tư vào tiền ảo dưới hình thức đa cấp. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư đã mất tiền tỷ vì trót nướng tiền vào các mô hình đa cấp tiền ảo Lion, Libfx.

Đôi nét về thị trường Forex

Forex là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Ở thị trường này nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá trị lên xuống của tiền tệ và kim loại quý trên thế giới.

Forex không có tính an toàn pháp lý

Hiện nay Nhà nước chưa thừa nhận Forex là loại hình kinh doanh hợp pháp. Vì vậy, nếu có phát sinh rủi ro thì nhà đầu tư sẽ không thể nhờ đến pháp luật bảo vệ. Tuy thiếu tính an toàn pháp lý như vậy nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn tham gia thị trường này. Khi gõ từ khóa “sàn Forex”, chỉ sau 0,3 giây sẽ hiển thị ra khoảng 1.140.000 kết quả liên quan. Hàng loạt sàn đầu tư tự nhận là “nền tảng số một dành cho nhà đầu tư”, “sàn Forex tốt nhất hiện nay” cùng với các website hướng dẫn chi tiết về cách mở tài khoản, chuyển – rút tiền và giao dịch hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế hiện Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn giao dịch Forex nào. Vì vậy tất cả các sàn đang hoạt động đều bất hợp pháp. Nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường này là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

Từ làn sóng đầu tư ngoại hối này, thời gian gần đây, các sàn Forex chui tại Việt Nam đang xuất hiện ngày càng nhiều và bắt đầu biến tướng khi có thêm các mô hình mới. Điển hình là các sàn có tích hợp các giao dịch tiền điện tử (tiền ảo) và đầu tư dạng đa cấp, không cần kiến thức. Điểm chung của những sàn Forex này thường xuất hiện với những lời hứa hẹn mang đến lợi nhuận khổng lồ, chỉ cần bỏ một số tiền nhất định để “đầu tư”.

dau tu lua dao

Không ít những vụ lừa đảo vì đầu tư tiền ảo đa cấp đã xảy ra

Mất tiền tỷ vì trót dại tin vào quảng cáo cam kết lợi nhuận khủng

Lion Team cam kết lợi nhuận 24%/tháng

Sàn Forex Lion Team (Lion Group) và sàn Fxtradingmarkets là hai sàn có lời mời gọi hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. Cách thức hoạt động của Lion Team là nhà đầu tư sẽ tạo ra tài khoản để rút nạp tiền. Sau đó tạo thêm tài khoản để trade (giao dịch) trên thị trường Forex (sàn FXTM) và gửi tiền cho ban chuyên gia tối thiểu 1.000 USD. Ban chuyên gia sẽ là những người được công ty gọi là những “chuyên gia hàng đầu trên thị trường Forex”, “những người cứ đầu tư là sẽ đem lại lợi nhuận”. Họ sẽ trade giúp nhà đầu tư từ 0,8 – 1%/ngày.

quang cao ve fxtradingmarkets

Quảng cáo về sàn FxTradingMarkets

Lion Team cam kết đều đặn mỗi tháng sẽ kiếm lời khoảng 22%. Bên cạnh đó còn có chính sách hoa hồng cho những người giới thiệu người khác tham gia mở tài khoản trên FXTM. Phí hoa hồng sẽ được tính dựa trên số tài sản và khối lượng giao dịch của khách hàng, con số này càng cao thì hoa hồng càng lớn.

Lời kêu gọi đánh vào tâm lý mong muốn làm giàu nhanh của nhà đầu tư

Lời kêu gọi của nhóm này trên Internet, các Forum nghe rất hay. “Cho 1, nhận 10! Nhận 50 USD cho bạn và mỗi một người bạn hoặc thành viên gia đình mà bạn giới thiệu cho FXTM. Sử dụng liên kết giới thiệu riêng của bạn để lan truyền về FXTM trong mạng lưới xã hội trực tuyến của bạn và nhận tổng cộng 10.000 USD!”.
Hay như câu khẩu hiệu dụ dỗ khách hàng đầu tư mày. “Tài khoản của khách hàng đã lên đến 20.145 USD trong 10 tháng, sau khi chỉ bỏ ra 10.000 USD để đầu tư. Khách đã rút vốn 10.145 USD và hiện tại vẫn còn 10.000 USD trong tài khoản. Hãy nhớ kỹ rằng bạn là thuyền trưởng quyết định sinh mệnh cuộc đời của bạn, là lối đi của chính mình, việc gì phải chờ đợi sự giúp đỡ, phán xét của người khác”. Nhiều nhà đầu tư cả tin nghe xong đã bỏ tiền tham gia vào Lion Team.
Những leader từng team nhỏ của Lion Team còn nhanh trí mượn tình hình đại dịch Covid-19 để trèo kéo khách hàng. Người này chia sẻ rằng dù đại dịch có khiến nhiều người thất nghiệp và thu nhập bị giảm sút thì đến với Lion Team sẽ không con những lo ngại đó. Vì thu nhập của hơn 30.000 nhà đầu tư vẫn đều đặn mỗi ngày, mà không phải ở đâu cũng có được. Đặc biệt những người này còn nhấn mạnh: “Tôi vô cùng tự hào suốt một năm qua đã giúp được 100 người có thu nhập ít nhất là 5 triệu đồng/tháng trở lên và cao nhất là thu nhập đã đạt được 9 con số”…
loi nhuan lion team lua dao
Lợi nhuận “ảo” lừa đảo nhà đầu tư của Lion Team

Hàng loạt nạn nhân lên tiếng mất tiền vì làm giàu cùng Lion Team

Chị Như Quỳnh (TP. Vinh, Nghệ An) là một trong những người đã cả tin và xuống tiền đầu tư cho Lion Team. Chị cho hay, cả nhà chị đang ngồi trên đống lửa vì nguy cơ mất hơn 200 triệu đồng.

Theo lời kể của chị Quỳnh, tháng 09/2020, một người bạn là giáo viên một trường tiểu học tại Yên Thành (Nghệ An) đã giới thiệu cho chị về Lion Team. Người này nói với chị rằng Lion Team là nơi đầu tư tài chính lãi khủng nhất hiện nay tại Việt Nam. Chị chỉ cần góp 24 triệu đồng tham gia mô hình Lion Group thì lãi suất đã là 0,8%/ngày (khoảng 22%/tháng). Lãi suất này cao hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm ngân hàng. Nghe hấp dẫn, chị đã xuống tiền đầu tư. Sau 2 tháng đều đặn đều được nhận lãi hơn 5 triệu đồng/tháng.

Không chỉ mình chị Quỳnh mà cả người thân của chị cũng đang mất tiền vì Lion Team. Khi thấy lợi nhuận nhận được như vậy, chị mạnh dạn rủ thêm 2 người em ruột tham gia vào Lion Team. Tính ra cả 3 người đã đóng tổng cộng hơn 200 triệu đồng tham gia mô hình này. Thế nhưng, mới đóng tiền được hơn một tháng, thì hệ thống thông báo bảo trì, không thể rút tiền.

Chị lo lắng chia sẻ: “Không chỉ chị em tôi, mà hàng trăm nhà đầu tư Lion ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang nhốn nháo vì không rút được tiền. Từ cuối năm ngoái, sàn có dấu hiệu trục trặc. Ngày 17/12, Lion Group thông báo sẽ phát hành tiền ảo để nhà đầu tư có thêm nguồn thu nhập từ việc mua bán tiền ảo này trên sàn. Nhưng ngay sau đó, hệ thống thông báo tình trạng bảo trì, không cho nhà đầu tư rút tiền và thông báo sẽ niêm yết đồng FXT lên sàn vào ngày 17/01/2021. Thế nhưng, thời hạn 17/01 trôi qua từ lâu mà sàn vẫn không cho rút tiền, tiền ảo cũng không thấy tăm hơi. Hiện tại, sàn lại tuyên bố ngày 02/02 lên sàn, nhưng chúng tôi đã mất hẳn niềm tin”.

lion team da cap lua dao

Tôn chỉ hoạt động trên giấy khiến nhiều nhà đầu tư trắng tay

Mô hình Lion Team đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành phố khác tại Việt Nam

Anh Nguyễn Thông (nhân viên IT, ngụ TP. HCM) cho biết cách đây vài ngày có nhận cuộc điện thoại của người tên An thuộc Lion Team. Người này tự xưng là một trong những thành viên của nhóm chuyên tham gia đầu tư Forex. Theo giới thiệu, Lion Team đưa ra cam kết sẽ có lời hơn gửi ngân hàng. Chỉ cần đầu tư một số tiền nhỏ ban đầu là có thể bắt đầu kiếm được lợi nhuận.

Người này chia sẻ rằng chỉ với số tiền khoảng 100 – 200 USD, anh Thông được hứa hẹn mỗi tháng sẽ có lợi nhuận dao động từ 15 – 30% (0.8% – 1% nếu tính theo ngày). Việc anh cần là tạo tài khoản và cần nạp tiền vào một sàn ngoại hối mang tên Fxtrading… Sau đó sẽ được nhân viên của Lion Team hướng dẫn các bước tiếp theo để thu lợi nhuận.

Người này còn nói thêm hiện nay công ty đang có rất nhiều gói đầu tư phù hợp với nhiều người. Mỗi gói đầu tư đều có % chia lợi nhuận rất hấp dẫn. Với gói cơ bản, chỉ cần đầu tư 500 USD, nhà đầu tư sẽ được cộng thêm 50% số tiền vào tài khoản. Gói nâng cao hơn là 1.000 USD sẽ được cộng thêm 60% số tiền vào tài khoản. Số tiền nạp càng lớn thì mức tiền thưởng cộng thêm càng nhiều.

Lion Team thực chất là đầu tư đa cấp tiền ảo

Thực chất mô hình của Lion Group có sự pha trộn giữa đa cấp, forex, tiền ảo. Giao dịch qua phương thức nhị phân Binary Option (giống như hình thức tài xỉu, chẵn lẻ)… Giống như lời giới thiệu của môi giới công ty, khi nhà đầu tư đồng ý tham gia sẽ được tạo tài khoản để nạp rút tiền (nạp tối thiểu 1.000 USD) và tài khoản forex trên sàn Fxtradingmarkets. Nhà đầu tư sau đó chỉ cần ngồi hưởng lợi, các chuyên gia của sàn sẽ giao dịch giúp để nhà đầu tư lãi 0,8 – 1%/ngày, cam kết đều đặn 22 – 30%/tháng. Các dấu hiệu rằng Lion Team là lừa đảo rất rõ nét nhưng vì lòng tham nôn nóng muốn làm giàu, khi Lion Team lại đưa ra miếng mồi lợi nhuận cao, hàng ngàn nhà đầu tư vẫn sập bẫy.

lion team lua dao

Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và đăng video Youtube với những tít “kêu” để dụ dỗ nhà đầu tư

Công an địa phương đã cảnh báo về hoạt động bất hợp pháp của Lion Group

Mới đây, ngày 01/02/2021, Công an TP. Đà Nẵng đã ra văn bản cảnh báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của Lion trên địa bàn. Theo đó, nội dung chính của văn bản đó là thời gian qua, trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện tình trạng một số cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia Lion Group. Được giới thiệu là đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử Fxtradingmarkets.

Công an TP. Đà Nẵng thông tin, theo quy định pháp luật, chỉ có các tổ chức tín dụng và tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản mới được hoạt động kinh doanh ngoại hối. Hiện sàn Fx trading markets hay tổ chức Lion Group chưa được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, các cá nhân đầu tư ngoại hối tại sàn này là không đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của tổ chức Lion Group có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Và tính đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên là Lion Group được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Thực tế, những lợi nhuận, trả thưởng mà tổ chức Lion Group cam kết với các nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước.

Bỏ tiền thật mua tiền ảo, nhà đầu tư trắng tay

Lion Group chỉ là một trong những sàn giao dịch đa cấp Forex lừa đảo. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng “mắc bẫy” của những sàn khác mà điển hình là việc rót tiền vào mô hình đầu tư siêu lợi nhuận Liber Forex (Libfx)

Liber Forex đã lừa đảo nhà đầu tư như thế nào?

Anh H.T.N (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho hay thông qua một người bạn giới thiệu anh đã tham gia đầu tư cùng Liber Forex. Trước khi xuống tiền, anh còn được mời tham gia hội thảo giới thiệu mô hình đầu tư siêu lợi nhuận có tên là Liber Forex (Libfx) vào đầu tháng 12/2020.

liber forex lua dao

Lời mời gọi đầu tư từ “chuyên gia” của Liber Forex

“Tôi được giới thiệu Liber Forex là một công ty tài chính quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối (forex) và tiền ảo. Đồng Libfx đã niêm yết trên 5 sàn lớn của thế giới. Những người giới thiệu cam kết lợi nhuận 8-16%/tháng tùy gói lợi nhuận. Lãi sẽ được rút về hàng ngày. Công ty cam kết sau hơn 1 năm sẽ thu hồi hết vốn và những năm sau đó sẽ đều đều nhận lãi ròng. Nhà đầu tư được cam kết đầu tư tối thiểu 30 tháng, tiền lãi sẽ được trả bằng đồng Libfx. Nghe bùi tai, lại thấy tiền ảo thời điểm đó tăng mạnh nên tôi đã mạnh dạn rót 2.000 USD để đầu tư. Song đến nay, cả gốc lẫn lãi đều tan thành mây khói”, anh T.N cho biết.

Cũng như Lion Group, Liber forex cũng đưa ra 5 gói đầu tư với lãi suất hấp dẫn từ 8-16%/tháng để nhà đầu tư lựa chọn. Số tiền đầu tư này được quy đổi sang tiền ảo Libfx. Đồng tiền ảo này lại quy ra điểm và nhà đầu tư được trả lãi theo số điểm. Tuy nhiên, thời điểm mà Liber Forex “dụ” gà, giá đồng Libfx được đẩy lên 50 – 70 USD/Libfx, song hiện tại chỉ còn 1-2 USD/Libforex.

Anh ngậm ngùi chia sẻ thêm. “Tôi đầu tư Libfx vào ngày 04/01/2021, đến nay, chỉ sau gần 1 tháng, khoản đầu tư chỉ còn 0,4% giá trị. Biết là không thể đòi lại được tiền, song tôi vẫn muốn lên tiếng để cảnh báo các nhà đầu tư khác tỉnh ngộ, không nên quá tham lam mà lao đầu vào các sàn tương tự”.

goi dau tu liber forex

Các gói đầu tư với lợi nhuẫn hấp dẫn để nhà đầu tư lựa chọn

Tiền ảo trên các sàn giao dịch Forex thực chất là tiền rác

Trường hợp như Libfx hay Lion Group là không hề hiếm. Các chuyên gia tron lĩnh vực kinh tế – tài chính đánh giá, hơn 90% tiền ảo trên các sàn giao dịch là tiền ảo rác. Có những đồng tiền ảo biến động rất mạnh. Điển hình là Token Ampleforth hồi tháng 07/2020 tăng tới 700.000% chỉ trong một phút (từ 1,9 lên gần 13.500 USD) và lại rớt giá gần 100% vài phút sau đó.

Ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia đầu tư đã đưa ra lời cảnh báo về hình thức này. Ông chia sẻ, các chiêu thức lừa đảo đầu tư tài chính hiện nay nhiều như nấm sau mưa. Nó đều nhắm đến những nhà đầu tư chăm chăm vào lợi nhuận, mà không chịu trang bị kiến thức, thiếu sự cảnh giác.

“Điều dễ nhận thấy của các sàn lừa đảo này ở Việt Nam là bao lỗ, bao cháy tài khoản, cam kết lợi nhuận… Văn phòng tại Việt Nam của các sàn này thường nằm kín đáo trong các tòa nhà cao tầng, không có biển hiệu, chỉ có vài bộ bàn ghế tạm bợ và có thể biến mất chỉ trong một vài giờ. Đầu tư vào các sàn này, nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo vệ và nguy cơ trắng tay rất cao”. Ông Khánh nói thêm.

Nhà đầu tư nên cẩn trọng khi quyết định đầu tư vào sàn Forex

Như đã nói ở trên thì Forex là hình thức chưa được Nhà nước ta thừa nhận. Điều này tương tự như các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá quốc tế cũng không được phép nhưng vẫn có người tham gia. Nên khi có rủi ro thì người chơi sẽ phải hoàn toàn chịu, khả năng mất tiền rất lớn. Thậm chí gặp phải sàn lừa đảo lấy tiền bỏ trốn cũng không dám tố cáo vì đâu có được pháp luật bảo vệ. Vì vậy nhà đầu tư cần cân nhắc thận trọng khi quyết định đầu tư vào sàn Forex. Bởi lãi thì không sao nhưng lỗ thì nhà đầu tư sẽ phải chịu một mình.

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Mario chúc nhà đầu tư sẽ đưa ra được cho mình lựa chọn đầu tư đúng đắn !

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
error: Content is protected !!